Rechtsanwalt
Manfred Zielke, LL.M.
Master of Laws Taxation
Hamburg

  

 

Anwaltliche Beratung für Unternehmen 


Aktuelles Thema:


Geldwäsche

"Ist mein Unternehmen vom Geldwäschegesetz betroffen?"


Zur Vermeidung von Geldwäsche müssen bestimmte Unternehmen im Umgang mit ihren Kunden verschiedene Sorgfaltspflichten beachten. 

Und unter bestimmten Voraussetzungen müssen Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten bestellen.

Ob Ihr Unternehmen von den Sorgfaltspflichten betroffen ist und möglicherweise sogar einen Geldwäschebeauftragten bestellen muss, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die im Einzelnen geprüft werden sollten.